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安徽水利开发股份有限公司通告

来源:    时间:2019-05-14 13:15:25

证券简称:安徽水利证券代码:600502 编号:2019-022

  安徽水利开发股份有限公司

  第七届董事会第九次集会决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  一、董事会集会召开情形

  安徽水利开发股 配资为什么不怕跑路 份有限公司第七届董事会第九次集会于2019年5月13日下战书在安开国际大厦27楼集会室以现场联合通讯方式召开。集会应出席董事9人,现实出席董事9人,其中董事左登宏先生、自力董事周世虹先生、安广实先生和鲁炜先生以通讯方式出席,公司部门监事和高管列席了集会。集会由公司董事长王厚良先生主持。本次集会的召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。

  二、董事会集会审议情形

  经与会董事书面表决,集会审议通过如下决议:

  审议通过了《关于申请刊行债务融资工具的议案》,赞成本公司向中国银行间市场生意业务商协会申请注册刊行不凌驾人民币70亿元债务融资工具,其中超短期融资券不凌驾人民币40亿元,恒久限含权中期票据不凌驾人民币30亿元。

  详细内容详见《安徽水利关于申请刊行债务融资工具的通告》。

  表决效果:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  审议通过了《关于续聘2019年度财政陈诉和内部控制审计机构的议案》,赞成续聘华普天健会计师事务所为公司2019年度财政陈诉和内部控制审计机构,聘用期一年,用度授权公司谋划层凭据详细情形确定。

  详细内容详见《安徽水利关于关于续聘2019年度财政陈诉和内部控制审计机构的通告》。

  表决效果:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  三、审议通过了《关于投资设立安徽阳望交通建设有限公司的议案》,赞成本公司控股子公司安徽省路桥工程团体有限责任公司出资10,994.45万元与望江县交通投资有限公司在望江县投资设立“安徽阳望交通建设有限公司”,注册资源12,216.06万元,卖力实行G347安九二期望江至宿松段一级公路PPP项目。

  表决效果:9票赞成,0票阻挡,0票弃权,本项议案获得表决通过。

  四、审议通过了《关于投资设立蒙城安路蓝海交通投资有限公司的议案》,赞成本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资32,815.59万元与蓝海建设团体有限公司和蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司在蒙城县投资设立“蒙城安路蓝海交通投资有限公司”,注册资源58,809.30万元,卖力实行蒙城县G237及S305蒙城绕城段一级公路改建工程PPP项目。

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