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8.5亿美元诡异转账,揭开数字货币交易黑洞

来源:    时间:2019-04-27 16:05:06

今天早些时候,纽约总检察长办公室发布的一些信息开始发酵,我添油加醋的给大家翻译一下,大概的意思是,全球最具影响力的数字货币交易所Bitfinex,此前“挪用”了8.5亿美元的客户和企业资金,然后通过其控制的稳定币企业Tether,填补了这一损失。所以纽约总检察长办公室认为,Bitfinex和Tether公司存在操纵加密资产的行为,应该遭到惩罚。

通过对纽约总检察长办公室透露的信息,以及Bitfinex的回应来看,再次证明数字货币交易市场存在巨大的系统雷区,投资者所承受的风险是致命的,而大部分参与者可能还浑然不知或没有意识。
很多投资者就算看了整个事件的过程,可能也看不懂到底啥意思,我跟大家做了一个整理,使其变得一目了然。我们按先后顺序来梳理一下。
第一,本月9日,加拿大比特币交易所QuadrigaCX宣告破产,而这家交易所跟Bitfinex有一个相同的支付处理公司,那就是Crypto Capital;
第二,QuadrigaCX有超过数亿美元的资产,放在Bitfinex和Crypto Capital;
第三,Crypto Capital有8.5亿美元的资金被至少四个司法管辖区冻结,此前,由于加拿大的银行不允许比特币公司在其机构拥有银行账户,所以QuadrigaCX使用国际支付公司Crypto Capital;
第四,Bitfinex向Crypto Capital发送了8.5亿美元的客户和企业资金用来帮助Crypto Capital。请注意,用词是,客户和企业资金;
第五,由于Bitfinex给Crypto Capital的8.5亿美元,是来自客户和企业资金,Bitfinex担心陷入危机,于是通过Tether公司向Bitfinex转了8.5亿美元填坑,而Tether公司就是我们看到的发行USDT的这家公司;
第六,Tether最近持续增发,发行量创历史新高。

那重点是什幺呢?从纽约总检察长办公室透露的信息来看,Bitfinex是可以随意动用客户和企业资金的,因为给Crypto Capital的那8.5亿美元,就是客户和企业资金。
那为什幺Bitfinex敢随意动用客户和企业资金呢,其中一个原因是,Bitfinex随时可以用Tether公司的资金填补,而Tether公司随时可以用增发USDT的方式向公众筹资。
其实纽约总检察长办公室,可能存在两个用意,一个是要用这种释放事实的方式,给市场传递一个信号,降低信息的不对称,因为无论是Bitfinex的损失,还是Tether的资金去向,Bitfinex都没有向市场公布;而另一个用意可能是,监管机构不应该认可这样的操作,纽约总检察长办公室正准备以Bitfinex和Tether非法参与加密货币行业之名进行惩罚。
Bitfinex当然不服,认为纽约总检察长办公室在没有通知也没有举行听证会的情况下发布了要惩罚Bitfinex和Tether的命令,似乎是有意破坏他们正试图努力解冻Crypto Capital被冻结的8.5亿美元,纽约总检察长办公室损害Bitfinex的客户和更广泛的公众利益,而不是总检察长办公室所声称的那样代表纽约公众利益。

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